поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

Центробанк отозвал лицензии у "Европроминвеста" и Интерсвязьбанка

<<назад

Московские коммерческие банки "Европроминвест" и Интерсвязьбанк лишены лицензии на право ведения банковской деятельности за многократные нарушения закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

За год "Европроминвест" провел сомнительных операций более чем на 38 млрд рублей. Интерсвязьбанк за короткий срок обналичил 1,4 млрд рублей, а объем сомнительных операций достиг 2,6 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Европроминвеста" за неоднократные нарушения закона о противодействия отмыванию. Банк не направлял в контролирующие органы информацию о подозрительных сделках и не в полной мере раскрывал информацию о своих клиентах. Сообщается, что с середины 2005 года клиентами "Европроминвеста" в рамках операций, имевших сомнительный характер, было проведено через банк свыше 38 млрд рублей.

По данным "Интерфакса", по итогам первого полугодия 2006 года "Европроминвест" по размеру активов занимал среди российских банков 328-е место. В банке назначена временная администрация.

Московский Интерсвязьбанк также лишился лицензии за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов. Интерсвязьбанк не выполнял требования по предоставлению в органы мониторинга сведений о проводимых операциях и клиентах. В 2006 году за достаточно короткий срок банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 1,4 млрд рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд рублей, отмечает ЦБ.

За указанные нарушения к Интерсвязьбанку неоднократно применялись меры воздействия. С 3 ноября 2006 года в кредитную организацию назначена временная администрация. По размеру активов по итогам 2005 года Интерсвязьбанк занял 1162-е место, сообщает "Интерфакс". В ноябре 1999 года в Москве был убит тогдашний председатель правления Интерсвязьбанка Сергей Белов.

  • Противостояние в пустыне
  • Центробанк отозвал лицензии у "Европроминвеста" и Интерсвязьбанка
  • Центробанк отозвал лицензию у "Уральского капитала"
  • ЦБ отозвал лицензии у двух банков
  • Центробанк отозвал лицензии у НОТА-Банк и "Связной"
  • ЦБ отозвал лицензии у двух банков
  • Шаманов Владимир Анатольевич, Барнаул


  •