поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

В Испании не нашли деньги "ЮКОСа"

<<назад

Деньги "ЮКОСа" не проходили по криминальным схемам в Испании. Такое заключение вынес суд Малаги, рассматривавший дело об отмывании 152 миллионов евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, пишет в четверг, 26 ноября, "Коммерсант".

По данным издания, судья Хулиан Кабреро, рассматривавший это дело, пришел к выводу, что сотрудники "ЮКОСа" не выводили из компании средства по схемам, разработанным членами пойманной на юге Испании преступной группы.

"ЮКОС" обвинили в легализации сотен миллионов евро, полученных преступным путем, в Испании в марте 2005 года. Тогда после ареста 41 человека из пяти стран в испанском курортном городке Марбелья по подозрению в отмывании 250 миллионов евро, полученных преступным путем, испанская генпрокуратура заявляла, что часть из этой суммы, возможно, была вывезена в Испанию из "ЮКОСа" через счета одной из голландских компаний. Позже, однако, следственные органы уточнили, что деньги, возможно, переводили менеджеры среднего звена "ЮКОСа" в тайне от руководства компании.

В августе 2009 года дело было передано в суд Малаги. В окончательном варианте обвинения утверждалось, что деньги в Испании отмывал местный адвокат Фернандо дель Валье, причем сумма отмытого сократилась до 152 миллионов евро, а количество проходящих по делу сообщников дель Валье - до 21 человека. Следов бывших сотрудников "ЮКОСа" в деле о международной преступной группе так и не нашли.

Тем не менее, истинное происхождение средств так и осталось невыясненным. В ходе процесса появились сомнения в том, что они получены преступным путем, из-за чего слушания даже приостанавливались на некоторое время.

  • Неизвестный солдат
  • Неизвестный солдат
  • письмо
  • В Испании не нашли деньги "ЮКОСа"
  • Деньги "ЮКОСа" пошли на ликвидацию "хрущоб"
  • Неизвестный инвестор предложил выплатить долги ЮКОСа
  • Временно управляющий "ЮКОСа"
  • "Роснефть" надеется получить от ЮКОСа 4,5 млрд долларов, ЮКОС пытается испортить IPO "Роснефти"
  • Туржанский Борис Александрович, Москва
  • Родимцев Александр Ильич, Оренбург
  • Каплунов Илья Макарович, Саратов


  •