Президент РФ В. В. Путин подписал Концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма, а также разрешения прихода денежных средств, полученных преступным путем.
Концепцию опубликовали на интернет представительстве Кремля.
в документе сформулировали основные задачи: усиление наблюдения за расходованием государственных денег при закупках предметов и услуг для государственных нужд и развитие системы профилактики преступлений, связанных с отмыванием прихода денежных средств.
помимо этого, согласно концепции, лицам с непогашенной судимостью нельзя быть бенефициарами организаций, которые проводят операции с денежными средствами и иным имуществом.
прежде МВД известило, что в 2017 году выявили 100 преступлений связанных с финансированием терроризма. В министерстве подчеркнули, ведь это специфичный вид преступлений, потому что у него скурпулезно закамуфлированный механизм.
в МВД поведали о способах оплаты: электронные кошельки, целенаправленный перевод средств от устойчивых источников с хорошим финансовым ресурсом, а за последний период времени и криптовалюта, по этой причине в министерстве критически относятся к ее бесконтрольному обороту.
|
