поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

Два московских банка потеряли лицензии

<<назад

Два московских банка лишились сегодня права на осуществление банковских операций. Центральный банк России отозвал лицензии у ООО "КБ "Объединенный транспортный банк" ("ОТБанк") и ООО "Банк "Трансрегиональная финансовая компания".

Как указано в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, оба финансовых учреждения лишились своих лицензий из-за одних и тех же нарушений. И "ОТБанк", и "ТФК" неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

В частности, "ОТБанк" не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядка представления информации и не осуществлял идентификацию своих клиентов. Помимо этого, банк не обеспечивал сохранность денежных средств и ценностей, проводя рискованную кредитную политику. Банк "ТФК" не выполнял требования к резервированию на возможные потери и представлял недостоверную отчетность, не выполнял требования предписаний Банка России и совершил еще ряд нарушений, стоивших ему лицензии.

Как сообщает РБК, в связи с отзывом лицензий в обоих банках назначена временная администрация, которая будет действовать до того, как арбитражный суд вынесет решение о признании каждого из банков банкротом и об открытии конкурсного производства, или до дня вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Напомним, что неделю назад, 23 августа, ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций еще у трех московских банков: провинились ЗАО "Федеральный промышленный банк", ООО "УКБ "Центурион", а также ОАО "Универбанк". Ранее к ним уже не раз применялись меры в порядке надзора. В них также в соответствии с приказом Банка России была назначена временная администрация.

  • На второстепенных театрах военных действий
  • Память
  • Похоронка
  • ЦБ оставил без лицензии два московских банка
  • Два московских банка потеряли лицензии
  • Суд признал банк "Славянский" банкротом
  • Центробанк лишил лицензий 2 московских банка
  • Центробанк отзывает лицензии у трех московских банков
  • Шевелев Николай Николаевич, Краснодар
  • Сабуров Александр Николаевич, Ижевск
  • Кретов Степан Иванович, Москва


  •