Один из самых закрытых регуляторов финансового рынка страны - Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму, сообщает газета "Коммерсантъ".
По мнению банковского сообщества, таким образом Росфинмониторинг пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Реализация этой инициативы увеличит давление регуляторов на банки и сопряжена с серьезными репутационными рисками, предупреждают эксперты.
Обязанность вести список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, возложена на Росфинмониторинг законом N115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в который уже внесены и некоторые руководители незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни. Во вторую - физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории России решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью. |
