поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

В московских банках отмывали деньги для ОПГ

<<назад

Подпольных банкиров, задержанных в столице, подозревают в отмывании денег организованных преступных группировок. Ежегодный оборот их деятельности составлял 90 миллиардов рублей. Злоумышленники использовали счета 50 фирм-однодневок.

Недавно в ряде банков, среди которых "Фондсервисбанк", прошли обыски по этому делу. Руководил "подпольщиками" Артем Сисакян, он уже арестован. По данным МВД, задержанная группа возглавляемая им, входила в состав крупного организованного преступного формирования.

Они занимались незаконной банковской деятельностью "в интересах групп, организованных по этническому признаку групп", как сообщил начальник главного управления МВД России по Центральному федеральному округу генерал-майор полиции Андрей Кеменев. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности этих групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок, а затем направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока, передает РИА Новости. Следствие подозревает, что к незаконным действиям банкиров могли быть причастны сотрудники кредитных учреждений.

По словам Каменева, ежегодный оборот "банкиров" составлял 90 миллиардов рублей. Первыми фигурантами дела стали трое жителей столицы, которые непосредственно занимались обналичиванием денег за 3,5% от сумм, пишет Forbes. Финансовые махинаторы использовали счета коммерческих организаций, открытых в банках Москвы. Эти фирмы не осуществляли финансово-хозяйственной деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц. Всего фирм-однодневок оказалось 50. Минимальные обороты по каждой из них составляли один миллиард рублей в год. Информацию о них полицейские нашли во время обыска в "Фондсервисбанке".

Как писали Дни.Ру, преступная группировка, которая огромными суммами выводила деньги за рубеж через "Фондсервисбанк" была обезврежена в середине марта. Тогда банк отрицал обвинения в свою сторону. Директор департамента информационной политики и связей с общественностью организации Григорий Белкин заявлял, нет никаких документов и данных, свидетельствующих о причастности банка к указанной преступной группе.

  • Письмо Саши Ашмарина семье
  • Письмо Виктора Владимировича Пьянкова из Челябинской области
  • Письма семье Сидорова П. М.
  • Ким Чен Ир скопил $4 млрд в европейских банках
  • В двух московских банках идут обыски
  • В московских банках отмывали деньги для ОПГ
  • Милиция проводит обыски в трех столичных банках
  • Гринфилдбанк обыскивают по делу игорных прокуроров
  • Умурдинов Мухитдин , Фергана
  • Горелов Сергей Дмитриевич, Тула
  • Гаранин Владимир Иванович, Москва


  •