Банк "Нефтяной" продал часть своего кредитного портфеля другим банкам для поддержания ликвидности после того, как несколько крупных клиентов забрали из банка свои вклады, пишут "Ведомости".
В самом банке действия по поддержанию ликвидности называют перекредитованием заемщиков в других банках, отказываясь подтверждать информацию о продаже о кредитного портфеля. В то же время "ВТБ 24", как сообщают "Ведомости", выкупил у "Нефтяного" два корпоративных кредита.
Президент концерна "Нефтяной", в состав которого входит одноименный коммерческий банк, был в конце января объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. По версии следствия, глава концерна "Нефтяной" в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в результате незаконный доход в размере 57 миллиардов рублей.
Кроме того, 1 февраля по делу в отношении главы концерна "Нефтяной" Игоря Линшица арестована главный бухгалтер этой компании Наталья Фролова. Санкцию на ее арест выдал 1 февраля Басманный суд Москвы по ходатайству Генеральной прокуратуры России. Ей предъявлены те же обвинения, что и Линшицу.
В декабре 2005 года Генпрокуратура России проводила обыски в банке "Нефтяной" в Москве. Официальные представители Генпрокуратуры заявили, что следственные действия проводятся в этом банке в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций через КБ "Нефтяной".
Согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, в ходе проведенного 8 декабря обыска в банке "Нефтяной" были изъяты документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств. Кроме того, были обнаружены около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях обнаружен большой объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.
Акционерами "Нефтяного" являются, согласно данным, опубликованным на сайте банка, "предприятия строительной отрасли и девелоперские компании". На 1 апреля 2005 года совокупные активы "Нефтяного" составляли 6,5 миллиарда рублей. "Нефтяной" входит в список 100 крупнейших российских банков. |
