поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

Власти США оштрафовали корпорацию American Express на $65 млн

<<назад

На 65 млн долларов оштрафовали власти США финансовую корпорацию American Express, обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с "отмыванием" незаконно нажитых средств.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на совет управляющих Федеральной резервной системы США и американскую финансовую разведку (ФИНСЕН).

Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) American Express Bank International и American Express Travel Related Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Обе фирмы согласились выплатить штрафы, "не признавая правильности обвинений, но и не оспаривая их", отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.

В свою очередь официальный представитель American Express Сюзан Этрен заверила, что компания "в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с отмыванием денег". "Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим это делать", - сказала Этрен.

  • Общественные объединения ветеранов
  • Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации о ветеранах
  • Продовольственное и вещевое обеспечение
  • Власти США оштрафовали корпорацию American Express на $65 млн
  • Сбербанк России будет выпускать карту American Express
  • American Express уволит 5400 сотрудников
  • Утверждена спецификация PCI Express 3.0
  • Сбербанк 1 марта прекратит обслуживать дорожные чеки American Express
  • Алексеев Михаил Васильевич, не определен
  • Шимановский Петр , не определен
  • Витас Юозас Томович, не определен


  •